UBISOFT ENTERTAINMENT
Activité principale :
Édition de jeux électroniques
Addresse :
2 RUE DU CHENE HELEUC 56910 CARENTOIR
Siren :
335 186 094
Chiffre d'affaire :
2 125 200 000 €
Rentabilité :
241 500 000 €
Informations principales de la société UBISOFT ENTERTAINMENT
Siren :
335 186 094
Addresse :
2 RUE DU CHENE HELEUC
Code postal :
56910
Ville :
CARENTOIR
Statut juridique :
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NAF :
5821Z
Activité principale :
Édition de jeux électroniques
Date de création :
09/04/1986
Dirigeants de l'entreprise UBISOFT ENTERTAINMENT
JACQUOT CLAUDE FRANCOISE
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Date de naissance :
06/1963
KPMG SA
Statut juridique :
Personne morale
Mandat de :
Commissaire aux comptes titulaire
Siren :
775 726 417
Forme juridique :
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
GUILLEMOT YVES MARIE REMI
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Président du conseil d’administration
Mandat de :
Directeur Général
Date de naissance :
07/1960
PARKES JOHN RICHARDSON
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Date de naissance :
04/1970
MAZARS SA
Statut juridique :
Personne morale
Mandat de :
Commissaire aux comptes titulaire
Siren :
784 824 153
Forme juridique :
SA à directoire (s.a.i.)
HAYS KATHERINE ANNE
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Date de naissance :
09/1975
GUILLEMOT CHRISTIAN JEAN-PIERRE
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Mandat de :
Directeur général délégué
Date de naissance :
02/1966
GUILLEMOT MICHEL JEAN YVES
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Mandat de :
Directeur général délégué
Date de naissance :
01/1959
BOUCHET LIONEL HENRI GERARD
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Date de naissance :
11/1973
WÜBBENHORST ANNE
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Date de naissance :
03/1989
HUBERT LAURENCE THERESE JEANNE
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Date de naissance :
11/1961
GUILLEMOT CLAUDE MICHEL MARCEL
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Mandat de :
Directeur général délégué
Date de naissance :
10/1956
FERNANDEZ CORINNE MARIE-THERESE
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Date de naissance :
02/1962
GUILLEMOT GERARD JEAN LOUIS
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Mandat de :
Directeur général délégué
Date de naissance :
07/1961
TRUJILLO AURIOLES MARIA BELEN
Statut juridique :
Personne physique
Mandat de :
Administrateur
Date de naissance :
02/1966
Données chiffrées de l'entreprise UBISOFT ENTERTAINMENT
Chiffres clés
9 950 945,36 €
1 452 500 000 €2022
2 125 200 000 €2022
241 500 000 €2022
Établissements de l'entreprise UBISOFT ENTERTAINMENT
Rôle :
Siège et établissement principal
Adresse :
2 RUE DU CHENE HELEUC
Code postal :
56910
Ville :
CARENTOIR
Siren :
335 186 094 00074
Rôle :
Établissement secondaire fermé
Adresse :
8 RUE DE VALMY
Code postal :
93100
Ville :
MONTREUIL
Siren :
335 186 094 00033
Date de fermeture :
05/02/1993
Rôle :
Établissement secondaire fermé
Adresse :
28 RUE ARMAND CARREL
Code postal :
93100
Ville :
MONTREUIL
Siren :
335 186 094 00041
Activité detaillée :
Édition et distribution vidéo
Date de fermeture :
01/01/2008
Rôle :
Établissement secondaire fermé
Adresse :
61 RUE SAINT HELIER
Code postal :
35000
Ville :
RENNES
Siren :
335 186 094 00058
Activité detaillée :
Edition et distribution vidéo
Date de fermeture :
02/01/2002
Rôle :
Établissement secondaire fermé
Adresse :
107 AV HENRI FREVILLE
Code postal :
35200
Ville :
RENNES
Siren :
335 186 094 00066
Activité detaillée :
Édition de jeux électroniques
Date de fermeture :
01/01/2020
Rôle :
Établissement secondaire
Adresse :
2 AV PASTEUR
Code postal :
94160
Ville :
SAINT-MANDE
Siren :
335 186 094 00082
Marques de l'entreprise UBISOFT ENTERTAINMENT
Aucune marque disponible pour le moment
Actes publiés de l'entreprise UBISOFT ENTERTAINMENT
2022-09-08
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Non-renouvellement et non-remplacement du commissaire aux comptes suppléant
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination(s) d'administrateur(s)
2022-09-08
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Non-renouvellement et non-remplacement du commissaire aux comptes suppléant
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination(s) d'administrateur(s)
2022-07-26
Statuts mis à jour
Procès-verbal :
des décisions du Président-Directeur Général - Augmentation du capital - Modifications statutaires
Procès-verbal du conseil d'administration :
Attribution de pouvoirs au Président-Directeur Général
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social
2022-07-26
Statuts mis à jour
Procès-verbal :
des décisions du Président-Directeur Général - Augmentation du capital - Modifications statutaires
Procès-verbal du conseil d'administration :
Attribution de pouvoirs au Président-Directeur Général
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social
2022-05-12
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Pouvoirs au Président Directeur Général : constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Procès-verbal de décision du dirigeant social :
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal de décision du dirigeant social :
Augmentation du capital social
2021-12-24
Procès-verbal de décision du dirigeant social :
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
Procès-verbal de décision du dirigeant social :
annexe : Extrait du PV du Conseil d'Administration du 07/04/2021 et du PV du Conseil d'administration du 07/12/2021 (annulation d'actions)
Procès-verbal de décision du dirigeant social :
Modification(s) statutaire(s)
2021-10-19
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire :
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire :
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
Procès-verbal du conseil d'administration
2021-07-20
Statuts mis à jour
Procès-verbal :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Désignation du Secrétaire du Conseil d'administration
Procès-verbal :
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal :
Annexes du PV des décisions du PDG du 21/06/2021 : PV du C.A. du 07/04/2021, PV d'AG Mixte du 02/07/2020 et PV du CA du 11/05/2021
2021-07-20
Statuts mis à jour
Procès-verbal :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Désignation du Secrétaire du Conseil d'administration
Procès-verbal :
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal :
Annexes du PV des décisions du PDG du 21/06/2021 : PV du C.A. du 07/04/2021, PV d'AG Mixte du 02/07/2020 et PV du CA du 11/05/2021
2021-06-02
Statuts mis à jour
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Désignation du Secrétaire du Conseil d'Administration
Procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
2021-06-02
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Désignation du Secrétaire du Conseil d'Administration
Procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
2021-05-03
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
2021-02-16
Statuts mis à jour
Liste des sièges sociaux antérieurs
Décision(s) du président :
Des levées SOP et l'annulation AGAP à effet au 17/12/2020.
Décision(s) du président :
Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) du président :
à CARENTOIR (56910) 2 Rue du Chêne Heleuc à compter du 01/01/2021.
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
à CARENTOIR (56910) 2 Rue du Chêne Heleuc à compter du 01/01/2021.
2021-01-25
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* au Président directeur général
Décision(s) du président :
* article 4
Décision(s) du président :
Réduction du capital social
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
2021-01-18
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Démission(s) d'administrateur(s)
2020-10-26
Procès-verbal du conseil d'administration :
* au Président directeur général
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* au Conseil d'Administration pour décider de l'augmentation de capital
Procès-verbal du conseil d'administration :
* modalités de l'augmentation de capital
Décision(s) du président :
* modalités de souscription des actions
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Réduction du capital social
Décision(s) du président :
* article 4
Statuts mis à jour
2020-09-15
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Constatation et communication du quorum définitif
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
articles 8 et 12
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Mise en harmonie des statuts
2020-09-15
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
articles 8 et 12
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Mise en harmonie des statuts
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Constatation et communication du quorum définitif
2020-09-15
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Constatation et communication du quorum définitif
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
articles 8 et 12
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Mise en harmonie des statuts
2020-08-11
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
2020-07-08
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* au Président Directeur Général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* modalités de l'augmentation de capital
Statuts mis à jour
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
* article 4
Procès-verbal du conseil d'administration :
* au Président Directeur Général
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* au Conseil d'Administration pour décider d'augmenter le capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
* modalités de l'augmentation de capital social
2020-07-08
Procès-verbal du conseil d'administration :
* au Président Directeur Général
Procès-verbal du conseil d'administration :
* modalités de l'augmentation de capital social
Statuts mis à jour
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
* article 4
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* au Conseil d'Administration pour décider d'augmenter le capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* au Président Directeur Général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* modalités de l'augmentation de capital
2020-07-08
Procès-verbal du conseil d'administration :
* au Président Directeur Général
Procès-verbal du conseil d'administration :
* modalités de l'augmentation de capital social
Statuts mis à jour
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
* article 4
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* au Conseil d'Administration pour décider d'augmenter le capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* au Président Directeur Général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* modalités de l'augmentation de capital
2020-02-03
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président
Statuts mis à jour
2019-12-19
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
article 4
Statuts mis à jour
2019-11-15
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
au Conseil d'Administration pour décider d'augmenter le capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général pour constater la réalisation de l'augmentation de capital
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Modification de l'article 4 des statuts
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification des articles 8.3 et 14 des statuts
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
du Cabinet KPMG AUDIT IS SAS
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification de l'article 14 des statuts
Statuts mis à jour
2019-11-15
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
au Conseil d'Administration pour décider d'augmenter le capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général pour constater la réalisation de l'augmentation de capital
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Modification de l'article 4 des statuts
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification des articles 8.3 et 14 des statuts
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
du Cabinet KPMG AUDIT IS SAS
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification de l'article 14 des statuts
Statuts mis à jour
2019-11-15
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
au Conseil d'Administration pour décider d'augmenter le capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général pour constater la réalisation de l'augmentation de capital
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Modification de l'article 4 des statuts
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification des articles 8.3 et 14 des statuts
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
du Cabinet KPMG AUDIT IS SAS
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification de l'article 14 des statuts
Statuts mis à jour
2019-06-06
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
article 4
Statuts mis à jour
2019-05-06
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Réduction du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2019-01-17
Décision(s) du président :
Réalisation définitive de l'augmentation de capital (extrait du conseil d'administration du 30/3/2018 et extrait du PV du CA du 30/10/2018 annexés)
Statuts mis à jour
2018-11-12
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
autorise le Conseil d'Administration à procéder en une ou plusieurs fois à la réduction de capital et aux modifications statutaires
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
décision de réduction de capital sous réserve
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général de constater la réalisation de la réduction de capital et la modification statutaire
Procès-verbal :
procès verbal des décisions du président directeur général constatant la réalisation de la réduction
Procès-verbal :
article 4
Statuts mis à jour
2018-08-23
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétences au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétences au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* projet d'augmentation de capital social réservé aux salariés
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* attribution des actions ordinaires
Attestation bancaire
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2018-08-23
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétences au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétences au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* projet d'augmentation de capital social réservé aux salariés
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* attribution des actions ordinaires
Attestation bancaire
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2018-08-23
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétences au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétences au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* projet d'augmentation de capital social réservé aux salariés
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* attribution des actions ordinaires
Attestation bancaire
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2018-08-23
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétences au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétences au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* projet d'augmentation de capital social réservé aux salariés
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* attribution des actions ordinaires
Attestation bancaire
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2018-05-28
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
(sous conditions suspensive)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Réduction du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
2018-05-28
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
(sous conditions suspensive)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Réduction du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
2018-01-18
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétence au conseil d'administration à effet d'augmenter le capital
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
article 4
Statuts mis à jour
2017-12-12
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Décision de réduction
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Réduction du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
article 4
Statuts mis à jour
2017-11-23
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Autorisation d'augmentation de capital
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Autorisation d'augmentation de capital
Procès-verbal :
Augmentation du capital social
Procès-verbal :
article 4
Statuts mis à jour
2017-11-14
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Délégation de pouvoir
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de pouvoir
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
article 4
Statuts mis à jour
2017-10-31
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* article 8 alinéa 3
Statuts mis à jour
2017-08-24
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de compé
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
avec pouvoir au Président Directeur Général de constater la réalisation et les modifications statutaires
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général
Procès-verbal d'assemblée
Attestation de dépôt des fonds
Décision(s) du président :
réalisation de l'augmentation de capital et modification statutaire
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital
2017-08-24
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de compé
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
avec pouvoir au Président Directeur Général de constater la réalisation et les modifications statutaires
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général
Procès-verbal d'assemblée
Attestation de dépôt des fonds
Décision(s) du président :
réalisation de l'augmentation de capital et modification statutaire
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital
2017-06-30
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* pouvoirs au président directeur général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Autorisation d'augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée :
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2017-05-26
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général : constatation des levée d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président Directeur Général
Procès-verbal de constat :
réalisation définitive d'une augmentation de capital (extrait du PV de l'AG Mixte du 23/9/2015 annexée)
Procès-verbal de constat :
article 4
Statuts mis à jour
2017-04-26
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Réduction du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal de constat :
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
2017-04-26
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Réduction du capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal de constat :
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
2017-02-23
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* pouvoir au président directeur général aux fins de constater les levées de SCOP et augmentation du capital
Procès-verbal du conseil d'administration :
(sous condition suspensive)
Procès-verbal de constat :
(réalisation)
Procès-verbal de constat :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2017-02-23
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* pouvoir au président directeur général aux fins de constater les levées de SCOP et augmentation du capital
Procès-verbal du conseil d'administration :
(sous condition suspensive)
Procès-verbal de constat :
(réalisation)
Procès-verbal de constat :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2017-02-23
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
* pouvoir au président directeur général aux fins de constater les levées de SCOP et augmentation du capital
Procès-verbal du conseil d'administration :
(sous condition suspensive)
Procès-verbal de constat :
(réalisation)
Procès-verbal de constat :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2016-11-08
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Fin de mandat d'administrateur
Procès-verbal de constat :
Augmentation du capital social
Procès-verbal de constat :
* article 4
Procès-verbal de constat :
* Extrait du PV du 23/09/2015 annexé
Procès-verbal de constat :
* Extrait du PV du 19/04/2016 annexé
Procès-verbal de constat :
* Extrait du PV du 16/08/2016 annexé
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
2016-04-25
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Procès-verbal :
Augmentation du capital social
Procès-verbal :
article 4
Statuts mis à jour
2015-09-29
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
article 8
Statuts mis à jour
2015-07-31
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Autorisation d'augmentation de capital
Procès-verbal :
Décision du prix de souscription et des dates d'ouverture et de clôture des souscriptions
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Proposition d'un nouveau Plan pour l'augmentation de capital
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Procès-verbal :
(réalisation)
Déclaration de souscription et de versement
Statuts mis à jour
2015-07-31
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Autorisation d'augmentation de capital
Procès-verbal :
Décision du prix de souscription et des dates d'ouverture et de clôture des souscriptions
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Proposition d'un nouveau Plan pour l'augmentation de capital
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Procès-verbal :
(réalisation)
Déclaration de souscription et de versement
Statuts mis à jour
2015-07-03
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation serait admise
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président directeur général à l'effet de constater toutes les levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
de capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au président directeur général à l'effet de constater l'augmentation capital social
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
2015-07-03
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation serait admise
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au Président directeur général à l'effet de constater toutes les levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
de capital social
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
au président directeur général à l'effet de constater l'augmentation capital social
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
2015-04-22
Procès-verbal de la gérance :
Augmentation du capital social
Procès-verbal de la gérance :
Article 4
Statuts mis à jour
2014-11-26
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Article 4
Statuts mis à jour
2014-11-06
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
*Délégation de compétence au conseil d'administration
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
*Constatation des levées d'options de soucription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
*article 4
Statuts mis à jour
2014-11-06
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
*Délégation de compétence au conseil d'administration
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
*Constatation des levées d'options de soucription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
*article 4
Statuts mis à jour
2014-08-04
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Délégation de pouvoir
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
*Article 4
Décision(s) du président :
*article 4
Statuts mis à jour
2014-05-22
Ordonnance du président :
Nomination de commissaire aux apports
2014-04-24
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
(projet)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
(réalisation)
Procès-verbal d'assemblée générale :
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale :
article 4
Statuts mis à jour
2014-04-24
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
(projet)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
(réalisation)
Procès-verbal d'assemblée générale :
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale :
article 4
Statuts mis à jour
2014-04-24
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
constatation des levées d'options de souscription
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
(projet)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
(réalisation)
Procès-verbal d'assemblée générale :
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale :
article 4
Statuts mis à jour
2014-01-09
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Autorisation d'augmentation de capital
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Art 4
Statuts mis à jour
2013-12-04
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Autorisation d'augmentation de capital
Extrait de procès-verbal d'assemblée constitutive :
Projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions à tous les actionnaires
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Plan d'attribution gratuite d'actions - attribution définitive
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Article 4
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Statuts mis à jour
2013-12-04
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Plan d'attribution gratuite d'actions - attribution définitive
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Article 4
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal d'assemblée constitutive :
Projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions à tous les actionnaires
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Autorisation d'augmentation de capital
2013-12-04
Extrait de procès-verbal d'assemblée constitutive :
Projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions à tous les actionnaires
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Autorisation d'augmentation de capital
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Plan d'attribution gratuite d'actions - attribution définitive
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Article 4
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Statuts mis à jour
2013-12-04
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal d'assemblée constitutive :
Projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions à tous les actionnaires
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Autorisation d'augmentation de capital
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Plan d'attribution gratuite d'actions - attribution définitive
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Article 4
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Statuts mis à jour
2013-08-05
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Changement de commissaire aux comptes suppléant
Décision(s) du président :
(réalisation effective)
Décision(s) du président :
article 4
Statuts mis à jour
2013-07-09
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social
Décision(s) du président :
Article 4
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Pouvoirs au président directeur général - constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Plan d'attribution gratuite d'actions
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
2013-07-09
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Pouvoirs au président directeur général - constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Plan d'attribution gratuite d'actions
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
Article 4
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social
Statuts mis à jour
2013-04-24
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
(sous condition suspensive)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
sub-délégation de pouvoir au président directeur général
Décision(s) du président :
(réalisation)
Décision(s) du président :
article 4
Statuts mis à jour
2013-04-24
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
constatation des levées d'options de souscription en cours d'exercice
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
(sous condition suspensive)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
sub-délégation de pouvoir au président directeur général
Décision(s) du président :
(réalisation)
Décision(s) du président :
article 4
Statuts mis à jour
2012-10-02
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale :
(réalisation)
Procès-verbal d'assemblée générale :
article 4
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Nomination(s) d'administrateur(s)
Statuts mis à jour
2012-08-01
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
- Article 4.
Procès-verbal :
Augmentation du capital social
Procès-verbal :
- Article 4.
Statuts mis à jour
2012-08-01
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
- Article 4.
Procès-verbal :
Augmentation du capital social
Procès-verbal :
- Article 4.
Statuts mis à jour
2012-08-01
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
- Article 4.
Procès-verbal :
Augmentation du capital social
Procès-verbal :
- Article 4.
Statuts mis à jour
2012-06-19
Décision(s) du président :
- Constatation.
Décision(s) du président :
- Article 4.
Procès-verbal du conseil d'administration :
- Décision de procéder à une augmentation du capital.
Décision(s) du président :
- réalisation définitive.
Statuts mis à jour
2012-06-19
Décision(s) du président :
- Constatation.
Décision(s) du président :
- Article 4.
Procès-verbal du conseil d'administration :
- Décision de procéder à une augmentation du capital.
Décision(s) du président :
- réalisation définitive.
Statuts mis à jour
2012-06-19
Décision(s) du président :
- Constatation.
Décision(s) du président :
- Article 4.
Procès-verbal du conseil d'administration :
- Décision de procéder à une augmentation du capital.
Décision(s) du président :
- réalisation définitive.
Statuts mis à jour
2012-06-19
Décision(s) du président :
- Constatation.
Décision(s) du président :
- Article 4.
Procès-verbal du conseil d'administration :
- Décision de procéder à une augmentation du capital.
Décision(s) du président :
- réalisation définitive.
Statuts mis à jour
2012-04-24
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
article 4
Statuts mis à jour
2012-04-24
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
article 4
Statuts mis à jour
2012-03-22
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
sous condition suspensive
Décision(s) du président :
réalisation
Statuts mis à jour
2012-03-22
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
sous condition suspensive
Décision(s) du président :
réalisation
Statuts mis à jour
2012-03-22
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration :
sous condition suspensive
Décision(s) du président :
réalisation
Statuts mis à jour
2011-10-20
Procès-verbal du conseil d'administration :
* POUVOIRS AU PRESIDENT AUX FINS DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2011-10-20
Procès-verbal du conseil d'administration :
* POUVOIRS AU PRESIDENT AUX FINS DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2011-10-20
Procès-verbal du conseil d'administration :
* POUVOIRS AU PRESIDENT AUX FINS DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2011-08-05
Extrait de procès-verbal :
- Proposition d'augmentation de capital.
Décision(s) du président :
directeur général : arrêt de la période d'engagement irrévocable de souscription et fixation du prix de souscription.
Décision(s) du président :
Directeur général : constation de la réalisation effective d'augmentation du capital avec modification de l'article 4 des statuts.
Statuts mis à jour
2011-08-05
Extrait de procès-verbal :
- Proposition d'augmentation de capital.
Décision(s) du président :
directeur général : arrêt de la période d'engagement irrévocable de souscription et fixation du prix de souscription.
Décision(s) du président :
Directeur général : constation de la réalisation effective d'augmentation du capital avec modification de l'article 4 des statuts.
Statuts mis à jour
2011-08-05
Extrait de procès-verbal :
- Proposition d'augmentation de capital.
Décision(s) du président :
directeur général : arrêt de la période d'engagement irrévocable de souscription et fixation du prix de souscription.
Décision(s) du président :
Directeur général : constation de la réalisation effective d'augmentation du capital avec modification de l'article 4 des statuts.
Statuts mis à jour
2011-08-05
Extrait de procès-verbal :
- Proposition d'augmentation de capital.
Décision(s) du président :
directeur général : arrêt de la période d'engagement irrévocable de souscription et fixation du prix de souscription.
Décision(s) du président :
Directeur général : constation de la réalisation effective d'augmentation du capital avec modification de l'article 4 des statuts.
Statuts mis à jour
2011-08-02
Extrait de procès-verbal :
- Suppléant.
2011-05-12
Procès-verbal :
Augmentation du capital social
Procès-verbal :
ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2011-05-12
Procès-verbal :
Augmentation du capital social
Procès-verbal :
ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2011-01-17
Extrait de procès-verbal :
* DELEGATION DONNEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Procès-verbal :
* REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Statuts mis à jour
2011-01-17
Extrait de procès-verbal :
* DELEGATION DONNEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Procès-verbal :
* REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Statuts mis à jour
2011-01-17
Extrait de procès-verbal :
* DELEGATION DONNEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Procès-verbal :
* REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Statuts mis à jour
2011-01-17
Extrait de procès-verbal :
* DELEGATION DONNEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Procès-verbal :
* REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Statuts mis à jour
2011-01-17
Extrait de procès-verbal :
* DELEGATION DONNEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Procès-verbal :
* REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Statuts mis à jour
2011-01-17
Extrait de procès-verbal :
* DELEGATION DONNEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Procès-verbal :
* REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Statuts mis à jour
2010-07-29
Extrait de procès-verbal :
- Titulaire et suppléant. - Article 14.
Extrait de procès-verbal :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2010-07-29
Extrait de procès-verbal :
- Titulaire et suppléant. - Article 14.
Extrait de procès-verbal :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2010-05-26
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
ARTICLE 4 (PV DE CONSTATATION PAR LA PRESIDENT DE LA REALISA TION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL)
Statuts mis à jour
2010-05-26
Décision(s) du président :
Augmentation du capital social
Décision(s) du président :
ARTICLE 4 (PV DE CONSTATATION PAR LA PRESIDENT DE LA REALISA TION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL)
Statuts mis à jour
2009-08-13
Extrait de procès-verbal :
(PROJET)
Extrait de procès-verbal :
(REALISATION)
Procès-verbal :
* CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Extrait de procès-verbal :
(ARTICLE 9)
Statuts mis à jour
2009-08-13
Extrait de procès-verbal :
(PROJET)
Extrait de procès-verbal :
(REALISATION)
Procès-verbal :
* CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Extrait de procès-verbal :
(ARTICLE 9)
Statuts mis à jour
2009-08-13
Extrait de procès-verbal :
(PROJET)
Extrait de procès-verbal :
(REALISATION)
Procès-verbal :
* CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Extrait de procès-verbal :
(ARTICLE 9)
Statuts mis à jour
2009-08-13
Extrait de procès-verbal :
(PROJET)
Extrait de procès-verbal :
(REALISATION)
Procès-verbal :
* CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Extrait de procès-verbal :
(ARTICLE 9)
Statuts mis à jour
2009-08-13
Extrait de procès-verbal :
(PROJET)
Extrait de procès-verbal :
(REALISATION)
Procès-verbal :
* CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Extrait de procès-verbal :
(ARTICLE 9)
Statuts mis à jour
2009-08-13
Extrait de procès-verbal :
(PROJET)
Extrait de procès-verbal :
(REALISATION)
Procès-verbal :
* CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Extrait de procès-verbal :
(ARTICLE 9)
Statuts mis à jour
2009-08-13
Extrait de procès-verbal :
(PROJET)
Extrait de procès-verbal :
(REALISATION)
Procès-verbal :
* CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Attestation bancaire
Extrait de procès-verbal :
(ARTICLE 9)
Statuts mis à jour
2009-05-04
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
* ARTICLE 4 (EXTRAIT)
Statuts mis à jour
2008-12-12
Statuts mis à jour
Extrait de procès-verbal :
* DIVISION PAR DEUX DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS DE LA SOCIETE
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
* ARTICLE 4 (EXTRAIT)
2008-10-15
Extrait de procès-verbal :
* PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL
Procès-verbal du conseil d'administration :
* REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Décision(s) du président :
CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE D'AUGMEN- TATION DU CAPITAL SOCIAL
Attestation bancaire
Statuts mis à jour
2008-08-06
Procès-verbal du conseil d'administration :
* PREVUE APRES UNE PERIODE D'ENGAGEMENT IRREVOCABLE DE SOUSCRIPTION
Procès-verbal du conseil d'administration :
* EXTRAIT DU PROCES VERBAL * APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU 11.04.2008
Décision(s) du président :
* CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE D'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL * MODIFICATION STATUTAIRE: ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2008-06-10
Acte sous seing privé :
Augmentation du capital social
Acte sous seing privé :
* ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2007-12-28
Statuts mis à jour
Procès-verbal du conseil d'administration :
- Projet d'augmentation de capital
Décision(s) du président :
- Constatation par le président directeur général de la réalisation effectice d'augmentations du ca- pital social. - Modifications statutaires : article 4
Attestation bancaire
2007-10-02
Acte sous seing privé :
* CONSTATATION PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA REALISATION EFFECTIVE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* DECISION DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
* DECISION DE REALISER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de procès-verbal :
suppléant
Extrait de procès-verbal :
(ARTICLE 14)
Acte sous seing privé :
* CONSTATATION PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA REALISATION EFFECTIVE D'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 DES STATUTS
Attestation bancaire
Acte sous seing privé :
* BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Statuts mis à jour
2007-06-07
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
* ARTICLE 5 (EXTRAIT)
Statuts mis à jour
2007-03-01
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
- ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2006-10-12
Statuts mis à jour
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
* ARTICLE 4
Attestation bancaire
2006-08-10
Procès-verbal du conseil d'administration :
Démission(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration :
Nomination(s) d'administrateur(s)
2005-07-28
Statuts mis à jour
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
* ARTICLE 4
2005-07-18
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
* ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2004-08-24
Procès-verbal d'assemblée générale mixte :
Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale mixte :
* TITULAIRE - CHANGEMENT DE DENOMINATION : UBISOFT ENTERTAIN- MENT - MODIFICATION STATUTAIRE : ARTICLE 6
Statuts mis à jour
2004-07-07
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2004-06-08
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
ARTICLE 4 (CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPI TAL SOCIAL)
Procès-verbal du conseil d'administration :
ARTICLE 4 (CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPI- TAL SOCIAL)
Statuts mis à jour
2004-06-08
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
ARTICLE 4 (CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPI TAL SOCIAL)
Procès-verbal du conseil d'administration :
ARTICLE 4 (CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPI- TAL SOCIAL)
Statuts mis à jour
2003-12-01
Procès-verbal d'assemblée générale :
titulaire et suppléant. - MODIFICATION ARTICLE 14 DES STATUTS
Procès-verbal d'assemblée générale :
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale :
Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
2003-12-01
Procès-verbal d'assemblée générale :
titulaire et suppléant. - MODIFICATION ARTICLE 14 DES STATUTS
Procès-verbal d'assemblée générale :
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale :
Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
2003-11-21
Procès-verbal d'assemblée générale :
(ARTICLE 14)
Statuts mis à jour
2003-02-25
Attestation bancaire
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
(ARTICLE 4)
Statuts mis à jour
2002-12-18
Procès-verbal d'assemblée générale :
(LOI DU 15.05.2001 SUR LES NRE)
Procès-verbal du conseil d'administration :
Nomination de directeur général
Procès-verbal du conseil d'administration :
Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Statuts mis à jour
2002-12-12
Déclaration de conformité :
SUITE A APPORT PARTIEL D'ACTIF SOUMIS AU REGIME DES SCISSIONS AU PROFIT DE UBI EMEA SARL
Procès-verbal d'assemblée générale :
* APPROBATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF AU PRO- FIT DE UBI SOFT FRANCE ET UBI EMEA SARL - RATIFICATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS RELA TIF AU SIEGE SOCIAL
Déclaration de conformité :
SUITE A APPORT PARTIEL D'ACTIF SOUMIS AU REGIME DES SCISSIONS A UBI EMEA SARL
2002-08-30
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
ARTICLE 4
Statuts mis à jour
2002-08-02
Rapport du commissaire aux apports :
SUR LA REMUNERATION DES APPORTS A LA SOCIETE UBI SOFT FRANCE
Rapport du commissaire aux apports :
SUR LA REMUNERATION DES APPORTS A LA LA SOCIETE UBI EMEA
2002-07-18
Acte sous seing privé :
CONVENTION D'APPORT PAR UBI SOFT ENTERTAINMENT DE SES BRANCHES D'ACTIVITE DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION EN EUROPE, ASIE ET MOYEN ORIENT DE * JEUX VIDEO A UBI EMEA.
Acte sous seing privé :
CONVENTION D'APPORT PAR UBI SOFT ENTERTAINMENT DE SA BRANCHE D'ACTIVITE DE DISTRIBUTION EN FRANCE DE JEUX VIDEO A UBI SOFT FRANCE.
2002-07-18
Acte sous seing privé :
CONVENTION D'APPORT PAR UBI SOFT ENTERTAINMENT DE SES BRANCHES D'ACTIVITE DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION EN EUROPE, ASIE ET MOYEN ORIENT DE * JEUX VIDEO A UBI EMEA.
Acte sous seing privé :
CONVENTION D'APPORT PAR UBI SOFT ENTERTAINMENT DE SA BRANCHE D'ACTIVITE DE DISTRIBUTION EN FRANCE DE JEUX VIDEO A UBI SOFT FRANCE.
2002-06-13
Ordonnance du président :
ET A LA SCISSION
2002-06-13
Ordonnance du président :
ET A LA SCISSION
2002-06-04
Ordonnance du président :
Nomination de commissaire aux apports
2002-04-03
Statuts mis à jour
Procès-verbal du conseil d'administration :
* RENNES 107 AVENUE HENRI FREVILLE, BP 10704 ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS (SOUS RATIFICATION PAR PROCHAINE ASSEMBLEE GENERA- LE)
Liste des sièges sociaux antérieurs
2001-11-22
Procès-verbal du conseil d'administration :
Conversion du capital en euros
Procès-verbal d'assemblée générale :
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale :
* SUITE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15.05.2001 (SOUS RATIFICATION DU PROCHAIN CONSEIL D'ADMINIS- TRATION) * APPROBATION PROJET DE FUSION ENTRE LES SOCIETES UBI SOFT ENTERTAINMENT ET UBI VENTURES
Procès-verbal du conseil d'administration :
* ARTICLE 4
Procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
Déclaration de conformité :
DE FUSION
Procès-verbal d'assemblée générale :
POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CONSTATER LA REALISATION DE LA CONVERSION EN EUROS APPROBATION OPERATION DE FUSION SIMPLIFIEE PAR ABSORPTION DE UBI VENTURES
2001-11-22
Procès-verbal d'assemblée générale :
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale :
* SUITE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15.05.2001 (SOUS RATIFICATION DU PROCHAIN CONSEIL D'ADMINIS- TRATION) * APPROBATION PROJET DE FUSION ENTRE LES SOCIETES UBI SOFT ENTERTAINMENT ET UBI VENTURES
Procès-verbal du conseil d'administration :
* ARTICLE 4
Procès-verbal du conseil d'administration :
Conversion du capital en euros
Procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
Déclaration de conformité :
DE FUSION
Procès-verbal d'assemblée générale :
POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CONSTATER LA REALISATION DE LA CONVERSION EN EUROS APPROBATION OPERATION DE FUSION SIMPLIFIEE PAR ABSORPTION DE UBI VENTURES
2001-10-16
Statuts mis à jour
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
(ARTICLE 4) SUITE A LA DECISION DU CONSEIL D'ADMI NISTRATION DU 10.04.2001
2001-08-13
Ordonnance du président :
Nomination de commissaire aux apports
Traité de fusion :
PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE UBI VENTURES SA (PROJET)
2001-08-13
Ordonnance du président :
Nomination de commissaire aux apports
Traité de fusion :
PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE UBI VENTURES SA (PROJET)
2001-05-31
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
2000-06-23
Statuts mis à jour
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
2000-05-10
Procès-verbal du conseil d'administration :
- AUTORISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DECI- DEE PAR L'AGE DU 14.12.1999
Statuts mis à jour
2000-03-10
Procès-verbal du conseil d'administration :
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration :
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
1999-11-30
Procès-verbal du conseil d'administration :
(SUITE A AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30.06.1998) - MODIFICATIONS STATUTAIRES
Statuts mis à jour
1999-05-26
Procès-verbal du conseil d'administration :
FAISANT REFERENCE AUX AUTORISATIONS DES ASSEMBLEES GENEARLES EXTRAORDINAIRES DU 15.6.1996 ET 2.9.1997 A CONSTATE L'AUGMENTATION DU CAPITAL ET A MODIFIE L'ARTICLE 4 DES STATUTS
Statuts mis à jour
1999-03-10
Procès-verbal d'assemblée générale :
A RENNES, 61 RUE SAINT HELIER MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR CONVERTIR LE CAPITAL EN EUROS
Liste des sièges sociaux antérieurs
Statuts mis à jour
